17 İlde “Alihan Kuriş” Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

17 ilde 123 adrese operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütüne” yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de bulunduğu bildirildi.

Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MASAK raporunda dikkat çeken tespitler

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çekici finansal hareketlerin tespit edildiği aktarıldı.

Rapora göre, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandı.

Bu artışlarla paralel şekilde birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, şirket bölünmelerinde yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu belirtildi.

Yeni kurulan bazı şirketlerin ise bölünmenin gerçekleştiği şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yüksek miktarlı nakit girişleri mercek altında

MASAK incelemesinde bazı şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen yüksek miktarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu paraların bazı şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı ve şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek miktarlı tutarların başka şirketlere aktarıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca bazı şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında yüksek miktarlı işlemler bulunduğu ve bu hareketlerin sahte fatura ihtimali açısından dikkat çekici görüldüğü ifade edildi.

Yurt dışından döviz transferleri de inceleniyor

İncelemelerde bazı şirket hesaplarına, kayıtlı ticari faaliyetlerle uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı da tespit edildi.

Bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı belirtilirken, söz konusu finansal hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.